Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye Esenevler Mahallesi'ndeki bir komplekse operasyon düzenledi. Örgütün merkezi olduğu belirtilen adreste arama yapılırken, kompleks içerisindeki bir hastanenin faaliyetleri durduruldu. Çalışmaların sürdüğü bölgede kalabalık grupların polisi engelleme girişimi üzerine çevik kuvvet barikat kurdu; operasyon havadan dron ve helikopterlerle takip edildi.
Soruşturmanın “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla yürütüldüğü bildirildi. MASAK raporunda ise 2020 sonrasında şirketlerin finansal işlem hacimlerinin arttığı, aktif ticari faaliyet yürütülmeden sermaye hareketleri gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheliler hakkındaki adli süreç devam ediyor.